อีกทั้ง ในเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สิน และเส้นทางการเงินของทางเจ้าหน้าที่ ยังมีข้อสงสัยและข้อพิรุธจำนวนมากที่ไม่สามารถตรวจยึด เงินที่มีการไลฟ์สด 2-3 ร้อยล้านกระเป๋าแบรนด์เนมรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ จึงสงสัยว่าในเรื่องนี้ใครเป็นคนอมไป หรือมีแบ็คอยู่เบื้องหลังหรือไม่
ซึ่งหากผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวแล้วคิดว่าอาจจะออกมาเสวยสุขบนความทุกข์ของผู้เสียหาย อีกทั้งคดีฟอกเงินได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นข้อสงสัยของผู้เสียหายจึงอยากเรียกร้องและคัดค้านตัว ในส่วนของ สำนวนการสอบสวนคดีหลอกขายทองออนไลน์ ของนางสาวกรกนก สุวรรณบุตร หรือแม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์ โดยเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา 3 ราย ประกอบด้วย บริษัทฯ นางสาวกรกนก และนายกานต์พล ดำเนินคดีจำนวน 5 ข้อหา มาส่งมอบให้กับพนักงานอัยการ ที่สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา ซึ่งเป็นการดำเนินคดีในชุดแรก รวม 18 แฟ้ม 7,000 แผ่น
โดย พลตำรวจตรีวิทยา ศรีประเสริฐ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือบก.ปคบ. เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวน สามารถรวบรวมพยานหลักฐานของผู้เสียหายชุดแรก จำนวน 36 คน มาส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ ซึ่งมั่นใจในพยานหลักฐาน และคาดว่าจะสามารถพิจารณามีความเห็นทันสั่งฟ้องภายในไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ก่อนกรอบเวลาที่กำหนด
รายละเอียดสำนวน ตำรวจได้มีการติดตามเส้นทางการเงิน และทรัพย์สินของผู้ต้องหา โดยสามารถอายัดทรัพย์ สิน ส่งไปยัง ป.ป.ง.แล้ว มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท แต่ยอมรับว่า จากการตรวจค้น กระเป๋าแบรนด์เนม กระเป๋าทอง ไม่พบอยู่ในที่เกิดเหตุ