ต่อมา จนท.ชุดปฏิบัติการร่วม ตม.สระแก้ว ได้ตรวจพบชายต้องสงสัยลักษณะคล้ายชาวต่างชาติ(อินเดีย) สวมเสื้อยืดคอปกสีน้ำเงินเข้ม นุ่งกางเกงขายาวสีเทา สะพายกระเป๋าเป้สีฟ้าใบใหญ่ เดินเท้าข้ามด่านพรมแดนคลองลึก จากฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา เข้ามาในประเทศไทย บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า ด่าน ตม.อรัญประเทศฯ เมื่อถึงจุดตรวจสัมภาระศุลกากรฯ จนท.ได้แสดงตัวขอตรวจสอบทราบว่าเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดีย ชื่อนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 47 ปี มีบ้านพักอยู่ใน กทม.เมื่อขอตรวจค้นในกระเป๋าเป้ สีฟ้าใบใหญ่ เมื่อเห็นสิ่งของภายในกระเป๋าถึงกับตกใจเป็นอย่างมาก
สอบถามเบื้องต้น นายโอม อ้างว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันในบ่อนกาสิโนแห่งหนึ่งในฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากเป็นการลักลอบขนเงินสดเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก และนำเข้ามาโดยไม่แจ้งกับศุลกากร หวั่นเป็นเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นเงินที่มีส่วนพัวพันกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์
จึงแจ้งข้อหา นายโอม “ลักลอบนำเงินตราเข้าราชอาณาจักรโดยไม่แจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราต่อพนักงานศุลกากรในขณะผ่านศุลกากร เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และเป็นการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 6)” คุมตัวส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ดำเนินคดี และให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.สระแก้ว ทำการสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินเหล่านี้ต่อไป
